компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового уничтожения) в рамках фз-115 определять лица филиала, ответственные за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому проводить проверки деятельности филиала в области под/фт/фрому осуществлять контроль своевременного прохождения обучения в сфере под/фт/фрому работниками филиала контроль выполнения работниками филиала порядка фиксирования и направления сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю в целях под/фт/фрому, в уполномоченный орган формировать и направлять сообщения в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях под/фт/фрому контролировать соблюдение режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях под/фт/фрому принимать решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю принимать решения о расторжении договорных отношений с клиентом требования: высшее образование (юридическое или экономическое) желательно опыт работы на должностях с аналогичным функционалом или в области экономических преступлений в правоохранительных органах условия: работа в крупной стабильной компании оформление по тк рф (белая заработная плата) расширенный социальный пакет: дмс, страхование при выезде за рубеж, от несчастных случаев и болезней; корпоративные скидки; специальные программы на банковские продукты заработная плата состоит из фиксированного оклада и полугодовой премии график работы 5/2. пятница, сокращенный рабочий день возможность карьерного роста и профессионального развития отбор на вакансию осуществляется согласно локально-нормативному акту ао почта россии
Адрес
Нижний Новгород