компания "райффайзенбанк" команда бизнес-аналитики отвечает за сбор kyc-информации по высокорискованным клиентам, plausibility-процессы и мониторинг наличных операций клиентов бизнес-сегментов large, middle, international, fi, сохраняя баланс между клиентоориентированностью и регуляторными требованиями по комплаенсу. чем предстоит заниматься: документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев, корпоративного клиента-юл с высоким, средним и низким уровнем риска, в рамках открытия первого счета, регулярного обновления сведений, изменение уровня риска; документальная проверка, анализ источника происхождения денежных средств корпоративного клиента-юл, в рамках открытия первого счета, ежегодного обновления сведений, изменение уровня риска на высокий; обработка сервисных запросов siebel ocrm в целях осуществления проверки сведений корпоративного клиента, фиксирования корректировки сведений siebel ocrm по результатам документальной проверки; сбор сведений об источниках происхождения денежных средств по операциям внесения наличных денежных средств корпоративного клиента, любого уровня риска. получение от клиента информации или подтверждающих документов в зависимости от суммы транзакции через кассы банка, в том числе atm, адм в рамках одного операционного дня; проведение процедуры plausibility check корпоративного клиента высокого уровня риска (проверка соответствия сведений), спустя 6 месяцев после открытия счета, ежегодное обновление, изменение уровня риска, изменение существенных сведений о корпоративном клиенте; консультирование клиентов по процедуре «знай своего клиента», направление клиентам списка документов. наши ожидания: высшее финансово-экономическое образование; владение английским языком на уровне, достаточном для свободной работы с внутренними документами и системами; наличие актуального опыта работы в банковской сфере и/или в подразделениях под/фт, кус и/или мониторинга транзакций клиентов. мы предлагаем: перспективы дальнейшего развития внутри банка; дмс со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам; комфортный офис в 7-ми минутах ходьбы от м. смоленская; скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое); отсутствие строгого дресс-кода.
Адрес
Москва