компания "кадровое агентство юнити" обязанности: глубокий анализ клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных схем; комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений) проведение расследований по валютным платежам, направление запросов с целью исполнения федерального закона № 115-фз по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности с последующим анализом документов и составлением профессиональных заключений; оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения банком федерального закона № 115-фз при проведении валютных операций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности; совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам под/фт. требования: обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в под/фт от 1-го года; умение работать с группами компаний (гк), знание основных зон риска и схем оптимизации в гк; углубленные знания действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем банка россии в сфере под/фт, валютного контроля и валютного регулирования; высшее экономическое образование; знание английского не ниже intermediate. условия: оформление в соответствии с тк рф; достойная заработная плата (оклад + ежемесячная премия); график 5/2 10:00-19:00.
Адрес
Москва