Главный специалист Управления международного комплаенс

компания "промсвязьбанк" обязанности: организация и контроль осуществления в банке процедур по установлению информации о налоговом резидентстве клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих; организация и контроль формирования, а также своевременного представления информации об иностранных налогоплательщиках в уполномоченные органы российской федерации и иностранные налоговые органы в соответствии с законодательством российской федерации; организация и участие в доработках автоматизированных банковских систем в целях реализации требований подразделения, разработка пользовательских инструкций по работе с автоматизированными системами банка; расследование случаев по совпадениям критериев иностранного налогового резидента с клиентским досье в абс; контроль выявленных в банке клиентов - иностранных налогоплательщиков; понимание международного законодательства в области fatca, crs, применимого законодательства рф и умение его применять; разработка/актуализации внутренних документов банка в рамках компетенции подразделения организация работы и проведение внутреннего обучения сотрудников, создание тренингов и материалов по теме fatca и crs. требования: знание требований законодательства российской федерации, применимых норм международного законодательства, нормативных актов банка россии и иных государственных органов, обязательных для исполнения кредитными организациями, образованными на территории российской федерации, и регламентирующих деятельность подразделения условия: график работы: 5/2 официальное оформление в соответствии тк рф конкурентный уровень дохода: оклад + премии медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу доплата к отпуску и больничному листу дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях льготное кредитование для сотрудников обучение в корпоративном университете банка корпоративная библиотека