компания "кдв групп" в команду нового цифрового банка требуется руководитель направления комплаенс и aml. в кб "долинск" требуется "начальник отдела управления корпоративным рисками".банк входит в состав холдинга "кдв" с 2021 года. в настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории российской федерации.задачи: разработка мер по предотвращению реализации рисков в области aml; разработка и внедрение лнпа по теме комплаенс/под/фт/фрому; осуществление мер по под/фт (идентификация и верификация клиентов, мониторинг финансовых операций, оценка степени риска и т.д.); сопровождение проверок роскомнадзора, банка россии; управление конфликтом интересов, репутационными рисками, рисками в сфере антикоррупционной деятельности. расследование инцидентов, жалоб и конфликтов; работа в части контроля платежных агентов; разработка процедур и отправка отчетности по fatca, crs; мониторинг, контроль выявления сотрудниками операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций; мониторинг соблюдения законодательства в области под/фт/фрому, при проведении идентификации клиентов и обновлении сведений; проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера; аналитическая работа, составление ежемесячной управленческой отчетности, методология; рассмотрение запросов, поступающих от банков-корреспондентов и банков – участников расчетов; подготовка ответов на запросы регулятора и контролирующих органов; требования: высшее образование; практический опыт организации комплаенса и aml в банке top 20; практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по организации комплаенс и aml; уровень письменного и устного английского языка не ниже c1; хорошие коммуникативные навыки; условия: возможность работы как в дистанционном, так и офисном режиме; командировки по необходимости; распределенная команда в разных часовых поясах; трудоустройство строго согласно тк рф с своевременной выплатой зп; дмс;
Адрес
Москва