компания "райффайзенбанк" управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. осуществляет контроль соответствия деятельности банка законодательству рф, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к под/фт и фрому. мы в ищем специалиста, который будет осуществлять анализ подозрительных операций клиентов финансовых институтов, а также операции по вэд. чем предстоит заниматься: проводить анализ операций клиентов-финансовых институтов (лоро счета), и клиентов, осуществляющих операции по внешнеэкономической деятельности, в рамках под/фт; осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции; формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам; подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа; подготавливать ответы на запросы уполномоченного органа, банка россии и тд; принимать активное участие в улучшении процессов под/фт, в том числе в написании тз; консультировать сотрудников по вопросам под/фт. требования: опыт работы в банке по анализу подозрительных операций юридическими лицами в части под/фт от трех лет; высшее образование; знание законодательства по под/фт/фрому; опыт анализа операций вэд в части под/фт будет преимуществом; знание английского языка на уровне intermediate будет преимущество. мы предлагаем: конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации; низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов; направленность на автоматизацию процессов, выделенная it-команда внутри управления комплаенс-контроля; расширенное дмс со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний; бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни; корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только; выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам; скидки от партнеров банка в приложении primezone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только; офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «технопарк».
Адрес
Москва