Главный специалист Службы финансового мониторинга (Автоторгбанк)

Обязанности: Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга; Анализ деятельности клиентов банка в рамках исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»; Контроль за проведением идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Организация работы по мониторингу и выявлению подразделениями Банка операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Анализ деятельности клиентов банка в рамках исполнения 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»; Ежедневный онлайн-контроль. Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Главный специалист должен обладать следующими знаниями: законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России в области банковской деятельности, деятельности в сфере ПОД/ФТ и деятельности на рынке ценных бумаг; нормативно-распорядительных документов (политик) Банка по всем направлениям его деятельности; основ трудового законодательства Российской Федерации; порядка соблюдения конфиденциальности информации, порядка работы с персональными данными и правил информационной безопасности. Главный специалист должен обладать умениями и навыками пользования компьютерной техникой и компьютерными программами Microsoft Office, работы с автоматизированными банковскими системами, средствами факсимильной и телексной связи. Условия: Работа в Банке, принадлежащем ГК Major; Место работы Новорижское ш.,9 км. От ст.м. Строгино и от ст Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт; График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40; Срочный трудовой договор до выхода основного работника (декретная ставка).