компания "qiwi" твои будущие задачи: выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (юл), связанных с под/фт; проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности; составление и отправка запросов клиентам; анализ документов, представленных клиентом по запросу; подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа; рассмотрение заявок на открытие счетов; рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок; консультации сотрудников банка по вопросам под/фт. что для нас важно: высшее образование (юридическое/экономическое); есть опыт в финансовом мониторинге в банке, а лучше в сомнительных операциях от 1,5 лет с юридическими лицами; есть знание и понимание 115 фз (обязательно); есть огромное желание обучаться и расти в сфере под/фт; хорошее знание excel и ms office. что мы предлагаем: оформление по тк рф, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет; уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому; команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе; гибкий график: главное – результат, а не время, проведенное за монитором; гибридную схему работы офис/дом и возможность посещения офиса при необходимости;
Адрес
Москва