Заместителя начальника Отдела финансового мониторинга

компания "crocus group" обязанности: участие в разработке и реализации пвк; обучение сотрудников структурных подразделений банка по вопросам под/фт и фрому; проведение мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых клиентами банка, в том числе on-line контроля платежей клиентов в абс банка; представление и контроль сведений в уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с федеральным законом №115-фз (росфинмониторинг); участие в подготовке текущей ежеквартальной отчетности по крупным клиентам банка и отчета за полугодие об оценке риска клиента и риска использования услуг банка; получение перечня экстремистов и проверка клиентской базы на выявление среди клиентов банка лиц, включенных в перечень экстремистов; формирование и ведение подборок документов и дел, установленных правилами внутреннего контроля; осуществление регистрации, учета и хранения информации и документов по вопросам под/фт и фрому; принятие решения о предоставлении права обслуживания клиента с использованием системы дбо, оформление в установленных случаях распоряжения о приостановлении операций клиента с использованием системы дбо; формирование досье клиентов, проверка клиентской базы и представление в департамент финансового мониторинга и валютного контроля банка россии сведений о выявленном клиентах; подготовка ответов на запросы, поступающие банку, по вопросам под/фт и фрому. и участие в разработке внутренних документов банка. требования: соответствие квалификационным требованиям цб рф; высшее образование; опыт работы на аналогичной должности от 1 года; работа в банковской программе абс «юнисаб»,«comita».и др. условия: - оформление согласно тк рф, отпуск 28 дней; - режим работы: пн-чт. с 9.00 до 18.00; пт. с 9.00 до 16.45. обед 45 минут; - метро мякинино., международная улица, 18, крокус экспо 2.