Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

компания "экспобанк" обязанности: выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам.формирование ответов на запросы цб/ифнс/ росфинмониторинга.согласование открытия счета потенциальным клиентам в части под/фт/фрому. согласование приема на обслуживание контрактов по вэд. подготовка заключений по продуктам/ сделкам с высоким риском од/фт. консультирование бизнес-подразделений.иные задачи в целях исполнения банком под/фт/фрому. требования: опыт работы в сфере под/фт не менее 5 лет. желательно английский, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов. умение анализировать финансовую отчетность юл/ип, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок. знание абс цфт-банк приветствуется. знание: федеральный закон № 115-фз, положение банка россии № 499-п, положение банка россии №375-п, методические рекомендации банка россии и росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций. мы предлагаем: официальное оформление в полном соответствии с трудовым кодексом. постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии. компенсация занятий спортом или дмс со стоматологией на выбор. смешанный режим работы (дом/офис на каланчевской 29 стр 2.) скидки на изучение английского языка в skyeng. интересные корпоративные мероприятия. график работы 9-18, суббота и воскресенье выходные.