Руководитель проекта по организации и управлении риском ограничительных мер( ЗЕНИТ, банк )

компания "зенит, банк" обязанности: участие в проведении анализа установленных процессов и контрольных процедур по соответствующим направлениям деятельности сотрудника на предмет выполнения банком требований действующего законодательства рф, нормативных актов банка россии и внутренних нормативных документов банка, а также на предмет согласованности внутренних процедур требованиям действующего законодательства, характеру деятельности банка и размеру принимаемых при этом комплаенс рисков. разработка внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции сотрудника, в том числе в разработке и актуализации матрицы рисков и контрольных процедур. проведение экспертизы, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных и распорядительных документов банка по направлениям, относящимся к компетенции сотрудника. оказание методической и консультационной поддержки ссп банка по вопросам и мерам, связанным с предотвращением нарушений правил и стандартов в области ограничительных мер. разработка и актуализация информационных материалов, необходимых для проведения внутреннего обучения работников банка по тематике ограничительных мер. участие в выявлении регуляторных рисков и подготовка предложений непосредственному руководителю по управлению указанными рисками. осуществляет переписку с ностро-корреспондентами по поступающим запросам по платежам клиентов, проверяет корректность заполнения опросников\анкет лоро-респондентов в рамках политики kyc. консультирует по наличию риска ограничительных мер в операциях (сделках). участвует в соблюдении ограничительных мер, налагаемых государственными органами и международными организациями, предусмотренные применимыми международными нормами в соответствии с действующим законодательством рф: оценивает клиентов, контрагентов на соответствие режимам ограничительных мер, предусмотренных российскими и международными нормативными требованиями. . анализирует операции и сделки на предмет соответствия нормативным требованиям в области ограничительных мер. готовит заключений по клиентам, контрагентам операциям и сделкам, подпадающим под режим контроля в рамках ограничительных мер. требования: высшее экономическое / финансовое / юридическое образование. опыт работы в финансовой сфере, в том числе в банковской системе, не менее 3-х лет в подразделениях, связанных с вопросами ограничительных мер, под/фт/фрому, вопросами внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита, и (или) вопросами методологии и оценки управления рисками, и (или) уполномоченных органов, осуществляющих регулирование, контроль, надзор в банковской сфере или сфере финансовых рисков. работник должен владеть достаточными знаниями о банковской деятельности и опытом банковской деятельности, методами внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки. работник должен знать и применять в работе: - законы, указы президента российской федерации, постановления, распоряжения исполнительных органов, приказы, инструкции и нормативные документы банка россии, действующие на территории рф, и относящиеся к деятельности подразделения, методические материалы по вопросам внутреннего контроля; - требования законов, правил и стандартов (в том числе применимые нормы международного права) в области комплаенс. работник должен иметь навыки работы: - с программами: цфт, excel, word, powerpoint, outlook; - с информационно-справочными системами: консультант, гарант, доу-джонс; - уровень самоорганизации, позволяющий независимо решать задачи по должности в срок; - знание английского языка на уровне, позволяющем анализировать документы, готовить выжимки для сотрудников и руководства, вести переписку. условия: удобный график работы, пятница до 16-45 оформление согласно трудового законодательства рф стабильная заработная плата дмс возможность профессионального развития и карьерного роста