Главный специалист Департамента комплаенс контроля

компания "народный банк казахстана" крупнейший универсальный коммерческий банк казахстана приглашает тебя в свою команду. мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. группа halyk – это более 17 000 сотрудников в казахстане и ряде других стран. наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже более 95 лет. мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом. что ты будешь делать: проводить анализ по клиентам и их планируемым/или проводимым операциям, в целях соблюдения законодательства по под/фт; отправлять в афм сформированные сообщения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; рассматривать/согласовывать запросы структурных подразделений банка по вопросам под/фт; осуществлять реализацию в банке инструментов по управлению риском од/фт, вопросам внутреннего контроля; участвовать в формировании ответов на дополнительные запросы уполномоченных органов, управленческой отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы/организации по вопросам, входящим в компетенцию департамента. что мы ждем от тебя: высшее экономическое и/или юридическое/техническое образование; опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 1 года; наличие навыков работы с информационными системами банка; наличие навыков формирования отчетности; знание закона республики казахстан «о банках и банковской деятельности в республике казахстан», в том числе законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. мы предлагаем: уникальный опыт, интересные задачи и проекты; применение инновационных технологий в работе; обучение и тренинги; конкурентная оплата труда в соответствии с международными стандартами. заинтересовала вакансия? откликайся!