компания "банк санкт-петербург" обязанности: проведение анализа обосновывающих документов по валютным операциям клиентов банка с целью подготовки заключений для принятия решения ответственным сотрудником банка по квалификации операций и мероприятиям по отношению к клиенту и его операциям в целях под/фт; проведение проверки информации о клиенте и/или операциям клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; осуществление последующего контроля полноты выявления работниками банка, являющимися ответственными исполнителями, операций, подлежащих обязательному контролю; подготовка ответов на запросы уполномоченного органа (росфинмониторинг) требования: знания цфт, арм 407-п, асвкб, exсel; опыт работы в кредитной организации по направлению деятельности от 2 лет; высшее экономическое образование; релевантный опыт работы обязателен условия: работа в крупнейшем частном региональном банке страны; сильная команда профессионалов, с которой вы будете решать амбициозные задачи на уровне головного банка; достойный уровень дохода; развитие профессиональных, цифровых и управленческих навыков в корпоративном университете бспб; реальные возможности карьерного роста; социальный пакет: дмс, компенсация абонемента в спортзал, частичная компенсация путевок в детские лагеря, льготные условия по продуктам банка, бонусы и скидки от компаний-партнеров; уникальное здание на малой охте, комфортный офис класса а+ в 10 минутах ходьбы от станции м. новочеркасская
Адрес
Санкт-Петербург