компания "татсоцбанк" требования: - высшее экономическое/юридическое образование - опыт работы с банковскими операциями от 1-го года основные обязанности: - ежедневный мониторинг финансовых операций клиентов банка и контроль за ними; - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, согласно федерального закона №115-фз от 07.08.2001 г. «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - выявление в деятельности клиентов подозрительных операций согласно критериям выявления и признакам необычных сделок, утвержденных правилами внутреннего контроля в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банке. - формирование и направление сведений, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках в уполномоченный орган; - формирование и направление сведений по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами; по отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада); - формирование и направление сведений по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом; -формирование и направление сведений по применению банком мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; - формирование и направление сведений о результатах проведенных банком проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. - проверка правильности установления уровня риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая его обоснование; - документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках. условия работы: оклад + премии 5-ти дневная рабочая неделя полный социальный пакет адрес: казань, м. кремлевская, чернышевского .
Адрес
Казань