компания "компания по страхованию жизни евразия" обязанности: осуществление процедур по выявлению пороговых и подозрительных операций и отправка сообщений по ним в афм рк согласно требований закона подифт-исполнение процедур по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма- принятие мер по надлежащей проверке действующих и потенциальных клиентов в рамках утвержденных процедуры- обновление списка организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый афм рк - ведение в системе международных санкционных списков офак, оон, ес. предоставление консультаций по вопросам международных санкций по запросу- участие в разработке процедур выявления, критериев необычных и подозрительных операций и механизмы (схемы) их выявления;- деловая переписка по запросам в уполномоченные органы согласно установленных требований по предоставлению информации (афм рк,аррфр рк, нб рк)- обновление учебной программы по вопросам подифт согласно требований законодательнтсва. обучение сотрудников по утвержденной программе. требования: наличие высшего экономического и/или юридического образования; наличие стажа работы в сфере подифт не менее двух лет; знание законодательства республики казахстан в сфере подифт наличие сертификата по под/фт
Адрес
Казахстан Алматы