Главный экономист отдела анализа и международного обмена финансовой информацией

компания "союз, акционерный коммерческий банк" обязанности: выявление и анализ подозрительных операций клиентов методом проведения углубленного ежеквартального анализа деятельности (в том числе внешнеэкономической) клиентов для принятия решения о необходимости проведения дополнительных мероприятий и/или присвоении надлежащего уровня риска клиента; участие в организации мероприятий, направленных на реализацию правил внутреннего контроля в целях под/фт и их проведение в пределах компетенции подразделения; взаимодействие с подразделениями банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки; автоматизация отдельных процессов в рамках своей компетенции и работа по установлению и обновлению уровня риска продуктов и услуг банка; формирование и представление на рассмотрение ответственному сотруднику банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки; осуществление учета документов при осуществлении процедур по углубленному анализу клиентов в целях под/фт; ведение работы по исполнению банком требований fatca (foreign accounts tax compliance act – закон сша «о налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов»), стандарта по автоматическому обмену информацией (common reporting standard, crs) с учетом требований законодательства российской федерации. ведение работы по формированию отчетности по клиентам банка, на которых распространятся действие fatca, а также законодательства в области реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), и ее направлению в уполномоченные органы. консультационная поддержка сотрудников подразделений по вопросам, возникающим при реализации процедур, направленных на выполнение fatca, crs с учетом требований законодательства рф. требования: знание законодательства российской федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; законодательство российской федерации, регулирующее банковскую деятельность; законодательство российской федерации, регулирующее обязанности организаций финансового рынка относительно лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживание; законодательство российской федерации, регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы банка россии, федеральной службы финансового мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию службы; операционные и бизнес – процессы; условия: официальное трудоустройство и соблюдение норм тк рф. график работы 5\2 с 9:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16.45. добровольное медицинское страхование. комфортный офис в пешей доступности от метро менделеевская (2 минуты). адрес - ул. сущевская, д.27, стр.1 (м. менделеевская, новослободская).