Главный специалист Направления финансового мониторинга Службы комплаенс

компания "банк центркредит" банкцентркредит ищет в свою команду главного специалиста дирекции мониторинга комплаенс-рисков (направление организации служебных проверок). банк центркредит (bcc) - один из лидеров банковской системы страны, который более 33 лет предоставляет простые и удобные продукты и сервисы самых современных технологий во всех регионах казахстана. мы уделяем особое внимание инновациям и удобству, чтобы каждая категория клиентов имела свой уникальный продукт и могла пользоваться банковскими услугами максимально комфортно. банк центркредит (bcc)- это одна большая команда, которая развивается и изменяется каждый день, предлагая лучшие решения для наших клиентов. функциональные обязанности: принимает участие в осуществлении оценки существенных рисков, оказывающих отрицательное влияние на достижение целей банка. самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями банка представляет руководству банка рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков бизнес – процессов, а также рекомендации по их оптимизации. осуществляет мониторинг системы внутреннего контроля в подразделениях головного офиса, филиалов банка путем проведения выборочного последующего контроля операций го, филиала банка, на предмет обнаружения внутреннего и внешнего мошенничества, нарушения внутренних нормативных документов банка и законодательства рк, соблюдения и поддержания кодекса корпоративной этики, принципов и культур деятельности банка проведение анализа бизнес – процессов, составление и направление рекомендации подразделениям для устранения причин возникновения нарушений/недостатков в деятельности подразделения, с последующим контролем за их исполнением. требования: высшее образование обязательно; опыт работы в направлении финансового мониторинга/валютном контроле; опыт работы в банковской/финансовой/юридической/коммерческой сфере или уполномоченном органе не менее 1 года; знание законодательных и нормативных, правовых актов национального банка, налогового комитета министерства финансов и таможенных органов республики казахстан; знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих банковскую деятельность; навыки пользователя пк, оргтехники и программ microsoft office. мы предлагаем: работу в передовом банке страны с современной корпоративной культурой; карьерный рост; комфортный офис в центре города; своевременную заработную плату и достойную оплату труда; официальное трудоустройство; молодой, дружный коллектив;