компания "amarkets" amarkets – международная fintech компания. с 2007 года мы предоставляем передовые решения для торговли на финансовых рынках для трейдеров и инвесторов во всем мире.за это время amarkets вошла в список компаний, имеющих самые высокие показатели успешности клиентов!сейчас ищем опытного anti-fraud manager / aml compliance officer, фокус будет на выявление мошеннических действий со стороны клиентов и настройке процедур по предотвращению мошенничества.основные задачи: настройка и внедрение anti-fraud системы по работе с b2c; выявление неблагонадежных клиентов, используя различные паттерны; анализ клиентских транзакций и выявление подозрительных операций; аудит текущих бизнес процессов в части работы с клиентами со стороны финансовой службы (идентификация клиентов, верификация платежного метода, регламенты по выводу прибыли и собственных средств клиента) для внедрения эффективной системы контроля; взаимодействие со смежными службами для настройки эффективной системы фрод-мониторинга, постоянный контроль и улучшение процессов по работе с клиентскими операциями; настройка риск-мониторинга по работе с криптовалютами; ежемесячные отчеты по текущему статусу работы anti-fraud cистемы, включая информацию о внедренных контролях, выявленных неблагонадежных клиентов за месяц, отказ в прохождении kyc и другие подозрительные операции. требования: успешный и подтвержденный опыт работы в банке/платежной системе/криптобирже – от 2х лет; знание excel, access на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, впр, формулы, графики), работа с большими массивами данных и построение аналитических отчетов; глубокое понимание принципов работы финтек индустрии, в т.ч. с криптовалютами и их регулирование; знание принципов, условий и процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций, а также операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в электронных платежах – криптовалютные транзакции, транзакции с использованием банковских карт и электронных кошельков; опыт разработки политик и внутренних регламентных процедур оценки и мониторинга рисков (risk assessment, know your customer, due diligence) в отношении клиентов и контрагентов компании (физ. и юр. лиц), а также реализации, применения и контроля за соблюдением данных процедур на уровне бизнес-процессов компании; понимание условий и требования регулирующих актов в области противодействия легализации и отмывания средств, а также финансирования терроризма (anti-money laundering and terrorist financing prevention) на основе законодательства европейского союза и сша; желателен опыт составления технических заданий для it-подразделения по разработке и модернизации внутренних систем комплаенса, контроля и минимизации рисков, мониторинга операций и подозрительной активности, противодействия легализации и отмывания средств, управления клиентскими данными, составления отчетности по операциям для руководства или регуляторов; опыт работы (внедрение, управление, настройка) с anti-fraud системами, системами мониторинга операций и удаленной идентификации физических лиц; знание английского на уровне не ниже upper-intermediate. мы предлагаем: релокацию в европейское подразделение компании за счет компании. в случае релокации мы предлагаем современный офис, отличный климат и условия проживания, переезд и легализация для сотрудника и его семьи за счет компании; конкурентную заработную плату; интересные проекты, дружную команду и реальные возможности роста!
Адрес
Москва