Ведущий специалист отдела обязательного контроля

компания "веста, инвестиционный банк" привет! меня зовут анна, я рекрутер в бланке — новом мобильном банке для бизнеса. отличаемся любовью к делу, и заботой о клиентах и их бизнесе. у нас мало бюрократии. и нет дресс-кода. сейчас в небольшую команду отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга ищу ведущего специалиста. давай расскажу про задачи: основной функционал, это набивка сообщений по операциям клиентов подлежащих обязательному контролю. а так же: мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций; формирование и направление в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях в соответствии с указанием банка россии №5861-у; формирование и направление в уполномоченный орган сведений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом; ведение работы по выявлению среди клиентов лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (а также мвк, фрому, прому). особое внимание мы обращаем: на твои знания законодательства регламентирующего отношения в банковской сфере, таких как положения банка россии 600-п, 375-п, 764-п, 499-п, 4077-у; на твой опыт работы от 1 года в отделе финансового мониторинга (банковская сфера); на высшее образование. замечательно, если оно или экономическое или юридическое. кратко про условия работы: работаем в по цфт. большая часть процессов автоматизирована; современный формат работы - гибрид (офис+удаленка) или полностью удаленка; если ты живешь в москве и захочешь приехать в офис, то ждем тебя по адресу варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, "даниловские мануфактуры". ближайшие м. тульская (серая ветка) или верхние котлы (мцк); если ты живешь в уфе, то найдешь наш офис по адресу ул. кирова, 52; от нас оборудование для работы; график работы на выбор с 09:00 до 18:00 по московскому времени; подробнее про условия и про уровень заработной платы расскажу по телефону!