компания "ломбард драгоценности урала" крупная федеральная сеть "ломбард «драгоценности урала» на рынке 25 лет.мы полностью "белая" компания, ценящая своих сотрудников.в составе компании работают 189 ломбардов в 71 городе рф.мы предлагаем: официальное трудоустройство; полное соблюдение тк рф; "белую" заработную плату; ежемесячное премирование; стабильную работу; реальные возможности для карьерного развития; офис в районе упи, ул.гагарина 14 5-дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 оклад 43000 + ежемесячная премия. обязанности: осуществлять ежедневный мониторинг операций (сделок) для выявления операций (сделок), которые подлежат контролю в соответствии с федеральным законом 115-фз. принимать, проверять, вести учет переданных от подразделений сообщений о выявленных операциях (сделках), подлежащих контролю. проводить анализ деятельности клиента, при выявлении необычных операций, подготавливать мотивированные заключения. формировать сообщения (фэс) для росфинмониторинга по операциям, подлежащих контролю. вести их учет, осуществлять прием квитанций о принятии/непринятии росфинмониторингом фэс. проставлять оценку уровня риска клиентам. вести работу в личном кабинете росфинмониторинга. отслеживать поступление документов, в т.ч. перечней. осуществлять их скачивание и экспортирование в программное обеспечение составлять технические задания по внесению изменений в программное обеспечение, при изменении законодательства рф, нормативных актов банка россии. проводить тестирование изменений, готовить информацию для сотрудников об изменениях. консультировать сотрудников по вопросам, под/фт/фрому. исполнять обязанности ответственного сотрудника по под/фт в случае временного отсутствия руководителя группы (отпуск, временная нетрудоспособность). требования: опыт работы в сфере под/фт/фрому или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации/кредитной либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 федерального закона 115-фз от 07.08.2001 «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не менее 1 года, при условии наличия высшего юридического или экономического образования. приветствуется опыт работы в ломбардной сфере, банковский опыт, или в не кредитных финансовых организациях. требования: знание актуальной нормативной базы в области под/фт: федеральный закон 115-фз, положения цб рф 444-п, 445-п, указания цб рф 3470-у, 3471-у, 4937-у и порядка составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации (уметь заполнять фэс) и др.документов в сфере под/фт. знание требований идентификации клиентов (для иностранных специалистов обязательно наличие патента в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством) владение пк на уровне продвинутого пользователя (excel, word).
Адрес
Екатеринбург