Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов

компания "интерпрогрессбанк" основная цель деятельности специалиста выполнение (соблюдение) требований: федерального закона от 07.08.2001 № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством российской федерации и нормативными актами банка россии; идентификация и изучение клиентов банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; подготовка и отправка запросов клиентам банка. проверка информации о клиенте или его операциях (сделках) анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов; проведение финансового мониторинга деятельности клиентов банка, в соответствии с нормативными документами банка. требования: опыт работы в банке в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет. образование: высшее экономическое/юридическое. основные навыки: знание законодательства российской федерации, нормативных документов банка россии, фсфм в области под/фт, основ валютного законодательства и валютного контроля; знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок. условия: работа в головном офисе банка. график работы 5/2 с 09.00 – 18.00 заработная плата по итогам собеседования льготные тарифы пользования продуктами и услугами банка. социальный пакет: компенсация дмс/фитнес (на выбор сотрудника). испытательный срок 3 месяца. оформление по тк рф