Специалист по борьбе с отмыванием денег (AML Officer)

компания "косяк е.л." крупный частный банк с иностранными инвестициями приглашает специалиста по борьбе с отмыванием денег (aml officer) для проекта cryptocourse. ваши задачи: создание aml–политики и других внутренних политик и регламентов; aml/ctf/sanctions мониторинг транзакций; осуществление kyc процедур для клиентов из различных юрисдикций; определение перечня критических рисков нарушения законодательства; анализ бизнес-процессов на предмет их соответствия стандартам и требованиям к организации системы управления рисками, в том числе проверка полноты выявления существенных контролируемых рисков и достаточности контрольных процедур; осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; оценка рисков в бизнес-процессах, составление карты рисков. требования: высшее техническое образование; опыт работы в сфере fintech на аналогичной позиции – от 1 года; знание и понимание требований международных aml-политик; свободное владение английским от b2 и выше; понимание системы управления операционными, правовыми и репутационными рисками; ответственность, нацеленность на результат мы предлагаем отличные условия мотивации и расширенный соцпакет: работу в успешной компании с сильным брендом; интересные инновационные проекты; высокий уровень дохода для профессионала; собственная команда разработки и отличная инфраструктура; медицинская страховка, фитнес; обучение и повышение квалификации за счет компании, английский язык; комфортный современный офис в центре города.