компания "paydala" обязанности: • ежедневный мониторинг операций в системе компании с целью анализа на предмет соответствия законодательству рк о под/фт и внд компании; • представление руководству компании информации о пороговых или подозрительных операциях; • выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, представление в уполномоченный орган сведений предусмотренных законодательством о под/фт; • участие в разработке политик и процедур по управлению риском од/фт, правил внутреннего контроля в целях под/фт; • ежедневный контроль за соблюдением законности процедур идентификации, установления деловых отношений и иных процедур в отношении клиентов компании; • ежемесячная проверка сведений о клиентах компании согласно законодательству о под/фт; • консультации работников компании вопросам под/фт; • выполнение иных обязательных действий, предусмотренных законодательством о под/фт. • прием, проведение анализа и формирование заключений по сообщениям о подозрительных операциях/клиентах, направляемых иными работниками компании; • проведение совместно с ответственными структурными подразделениями компании проверок по подозрительным операциям клиентов, осуществление профилактической деятельности по снижению рисков, существующих в данной области, в том числе представление рекомендаций структурным подразделениям, филиалам, должностным лицам компании по вопросам прекращения деловых отношений с клиентами либо отказе в проведении операций клиентов, в случаях, предусмотренных законом о под/фт и внд компании; • принятие предварительного решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами, в случаях, предусмотренных законом о под/фт и (или) внутренними документами компании и согласования его с руководством компании. • своевременная актуализация сведений в системе компании об организациях и лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также лиц в отношении которых введены санкции; • взаимодействие с гос.органами и иными организациями по вопросам соблюдения применимого законодательства, внесения изменений и другим вопросам; требования: • великолепное знание законодательства рк о под/фт, а также международных актов в сфере под/фт, международных стандартов в сфере под/фт и fatca, crs., знания нормативных актов имеющих экстерриториальный характер fcpa, закон великобритании «о взяточничестве» и т.д. и т.п.; • высшее образование - юридическое/экономическое; • наличие как минимум одного сертификата об обучении в сфере под/фт (афм рк, fatf, acams, icc и т.д.); • опыт работы в сфере под\фт не менее 3 (трех) лет. условия: мы предлагаем: • интересную работу в стабильной компании; • отличный коллектив; • стабильное и адекватное вознаграждение c "белой" зарплатой; • строгое соответствие трудовому и налоговому законодательству рк; • постоянное профильное обучение; • график работы с 08.30 до 17.30, 5/2. ключевые навыки: • внимательность; • аккуратность; • скрупулёзность; • высокий уровень концентрации; • умение работать с большим объемом однотипных данных; • умение работать в одиночку. • коммуникабельность • аналитические способности • быстрая обучаемость • исполнительность • ответственность • инициативность • порядочность
Адрес
Казахстан Алматы