Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)

компания "промсельхозбанк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, проведение финансовых расследований в рамках под/фт, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, составление мотивированных суждений, принятие решений по применению мер направленных на прекращение/предотвращение сомнительных операций; послед контроль сообщений, подлежащих направлению в росфинмониторинг; анализ юридических лиц на предмет рассмотрения вопроса об открытии р/с участие в ежедневном мониторинге и выявлении операций, подлежащих обязательному контролю мониторинг изменений законодательства и нормативных актов в сфере под/фт; разработка правил внутреннего контроля в области под/фт/фрому; разработка внутренних документов и регламентов по под/фт; подготовка проектов плана обучения по под/фт и перечня подразделений подлежащих обучению по под/фт; организация работы в соответствии с федеральным законом № 115-фз; контроль за организацией работы, проводимой в рамках реализации требований по fatca/ crs и направлением отчётности в рамках реализации требований по fatca/ crs; подготовка и представление на утверждение руководству отчетов о результатах соблюдения в банке пвк по под/фт/фрому; подготовка ежеквартальной отчётности по под/фт; организация взаимодействия подразделений в рамках под/фт; подготовка ответов на запросы надзорных органов по под/фт; подготовка запросов/ответов сторонним организациям по вопросам под/фт; организация работы в рамках платформы зск цб и пр. требования: опыт работы в банке - обязателен!!! образование высшее соответствие квалификационным требованиям опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет условия: график работы 5/2 (с 9.00 до 18.00, пятница - короткий день) заработная плата: оклад официальное оформление офис в бц ярд м. беговая/полежаевская