Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

компания "банк корпоративного финансирования" обязанности: проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок); направление информации об операциях в росфинмониторинг 4936-у; организация и исполнение проверок по перечням террористов/экстремистов, решения мвк росфинмониторинга, списки по 639-п; подготовка ответов на запросы цб, фсфм, налогового органа и других надзорных органов; составление и направление отчетов и информации по 193-т,407-п, 600-п, 639-п; проведение проверки документов с точки зрения под/фт/фрому при открытии расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; организация мероприятий по выявлению среди клиентов банка иностранных налогоплательщиков, подпадающих под критерии fatca, crs, а также по формированию и передаче в уполномоченный налоговый орган отчётов, предусмотренных требованием нормативно-правовых актов российской федерации в отношении fatca, crs; требования: -высшее экономическое или юридическое образование