компания "рн банк" обязанности: выявление признаков подделки документов и мошеннических действий в процессе рассмотрения кредитных заявок (внутренних и внешних); поиск и анализ информации, а также всесторонняя проверка заявителей (физических лиц), проверка достоверности предоставляемой информации, ее обработка на наличие негативной информации, выявление различного рода риск-факторов, проверка по информационным базам, предоставленным банком; составление мотивированного заключения по результатам проведенной проверки заявителей; проведение расследований по выявленным случаям мошенничества; оперативная работа с поступающими fraud-сигналами от смежных подразделений по операциям, связанным с рассмотрением и обслуживанием кредитов физических лиц; мониторинг, оптимизация и корректировка процесса выявления и предотвращения мошеннических действий со стороны заявителей (физических лиц); тестирование программного обеспечения, устанавливаемого с целью автоматизации процесса выявления мошеннических заявок (составление тестовых сценариев, фиксация дефектов работы системы, отслеживание их исправления); подготовка ежемесячных отчетов о выявленных случаях мошенничества, анализ выявленных тенденций и предложение мер по избежанию негативных последствий; проведение ежеквартального выборочного контроля качества осуществления специалистами по предотвращению мошенничества проверки заявителей; подготовка отчетов, предусмотренных внутренними порядками и процедурами банка. требования: высшее образование; свободное владение персональным компьютером (microsoft office – word, excel, access, visio); опыт работы в банках в области предотвращения мошенничества в процессе розничного кредитования или службе экономической безопасности (розничное кредитование) от 2-х лет или опыт работы в области кредитного анализа и принятия решений по кредитным заявкам на продукты автокредитование или ипотека; знание розничных банковских кредитных продуктов и понимание сути кредитного процесса; знание признаков подделки документов и основных схем мошеннических действий; опыт работы в области выявления и предотвращения мошеннических операций в сфере розничного кредитования; знание законодательства 115-фз, 152-фз, 218-фз и пр. условия: оформление по тк рф, срочный трудовой договор; социальный пакет (дмс+ компенсация обедов с первого дня); график работы 5/2; приятный офис в 10 минутах ходьбы от ст.м. "курская" / "чкаловская".
Адрес
Москва