Руководитель направления Отдела финансового мониторинга

компания "страховая компания рсхб-страхование" обязанности: участие в разработке правил, нормативных и иных документов общества, необходимых для исполнения требований законодательства по под/фт/фрому. осуществление контроля соблюдения обществом и его сотрудниками требований правил, законодательства российской федерации, нормативных правовых актов банка россии и федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – росфинмониторинг). осуществление ежедневного мониторинга проводимых обществом операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также выявление операций, подозрительных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. организация представления сведений в росфинмониторинг. консультация сотрудников общества по вопросам, возникающим при реализации правил, в том числе при идентификации, изучения клиентов общества и оценке риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. участие в организации работы по обучению сотрудников общества по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. участие в формировании задач для автоматизированных систем общества в целях выполнения требований законодательства в сфере под/фт/фрому. участие в подготовке информации для представления в банк россии и росфинмониторинг в рамках функционирования системы внутреннего контроля. оказание содействия при проведении в обществе проверок внутреннего контроля по вопросам под/фт/фрому. осуществление функций специального должностного лица на время его отсутствия. требования: соискатель должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере под/фт или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной либо кредитной финансовой организации не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере под/фт или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной либо кредитной финансовой организации не менее двух лет. уверенное знание закондательства в области под/фт предпочтение отдается соискателю, имеющему опыт работы в страховой компании либо иной некредитной финансовой организации (нпф, ук, лизинговая компания и др.) условия: график работы с 09.00 до 18.00, оформление по трудовому законодательству. дмс после испытательного срока полный рабочий день. оклад 100 000 рублей. испытательный срок – 3 месяца.