Начальник отдела анализа и управления рисками финансового мониторинга

компания "фора-банк, акб" обязанности: организация и осуществление аналитической работы по под/фт, включая анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, абс, платформы зск банка россии, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок); организация и осуществление изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудниками подразделения валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций; организация ведения досье по под/фт клиентов банка; подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения ответственным сотрудником банка по под/фт о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них в уо. организация и инициирование направления запросов клиентам и отслеживание своевременного предоставления ответов в рамках проведения аналитической работы по под/фт; разработка бизнес-требований на автоматизацию процессов для реализации функций отдела; подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий, предусмотренных пвк по под/фт в части вопросов, относящихся в части компетенции отдела, в том числе в части выявления операций (сделок) соответствующих критериям необычных/сомнительных, работы, направленной на предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма; подготовка ответов на запросы банка россии, фнс, росфинмониторинга и других организаций по направлению под/фт. требования: высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, либо опыт не менее 3 лет по указанному направлению) знание нормативной базы и требований законодательства по под/фт практический опыт (знание конкретных направлений работы): знание нормативных документов в части под/фт, 173-фз, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций опыт работы в соответствующих подразделениях банков дополнительные сведения: ответственность, умение работать в коллективе, добросовестное отношение к своим должностным обязанностям условия: предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц денежная компенсация питания режим работы: 5/2 понедельник-четверг 9:00-18:00, в пятницу - до 16:45 оформление в соответствии с тк рф