компания "«газпромбанк» (акционерное общество)" вам предстоит: разработка и актуализация внутренних нормативных документов (внд), организационно-распорядительных документов (орд), иных документов по вопросам выявления и контроля подозрительных операций и сделок клиентов, проведения углубленного анализа деятельности клиентов, формирования и представления сведений об указанных операциях и сделках в росфинмониторинг. подготовка и доведение до заинтересованных подразделений головного офиса и филиалов банка материалов и разъяснений по вопросам под/фт/фрому в части компетенции центра. подготовка методических документов и разъяснений для работников департамента по вопросам выявления и контроля подозрительных операций и сделок клиентов, проведения углубленного анализа деятельности клиентов, формирования и представления сведений об указанных операциях и сделках в росфинмониторинг. проведение экспертизы поступающих на согласование в департамент внд, орд, иных документов банка, разработанных другими подразделениями, участие в согласовании ответов банка на запросы надзорных органов, а также по обращениям в банк клиентов в рамках компетенции центра. оказание консультационной поддержки подразделениям банка по вопросам, выполнения требований правил банка по под/фт/фрому и практической реализации требований законодательства по под/фт/фрому, относящимся к компетенции центра. участие в проектах банка и департамента. наш идеальный кандидат: высшее образование. аналогичный опыт работы в подразделении кредитной организации по под/фт не менее 3 лет. опыт разработки внутренних нормативных документов, внедрения процедур, автоматизации в направлении под/фт.
Адрес
Москва