Заместитель руководителя отдела финмониторинга (банк, обязательный контроль)

Требования: высшее образование, опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен; приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге от 3-х лет; знание обязательного контроля,нормативной базы по ПОД/ФТ приветствуется: опыт проведения анализа клиентов на предмет выявления сомнительных операций, опыт актуализации ПВК в соответствии с изменениями в нормативной базе; аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность; Обязанности: 1) Организация и контроль работы отдела финмониторинга в период отсутствия руководителя (отпуск, б/л); 2) Курирование направлений работы отдела, связанных с обязательным контролем, другие направления (сомнительные операции, работа с ПВК) в зависимости от профильного опыта кандидата: организация и контроль работы специалистов отдела; ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; анализ операций и деятельности клиентов; контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов; формирование и направление сообщений в ФСФМ; составление запросов клиентам; консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; выявление и идентификация выгодоприобретателей; контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления. Условия: стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке; конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании); большие возможности для обучения и профразвития; дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив. оформление в соответствии с ТК РФ, соцпакет, график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00).