Cтарший специалист Отдела комплаенс и финансового мониторинга

компания "росбанк страхование" обязанности: 1) отчетность по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным операциям: осуществление полного цикла отчетности: обработка сведений, формирование мотивированного заключения, представление сведений в уполномоченный орган. координация деятельности операционных подразделений компании в части выявления и первичной обработки сведений об операциях. методологическое сопровождение процесса по выявлению, обработке и представлению сведений в уполномоченный орган, в т.ч. подготовка/обновление соответствующих инструкций, а также проведение разъяснений для вовлеченных сотрудников операционных подразделений. подготовка технических заданий для автоматизации процесса. 2) работа с перечнями рфм: обработка перечней, организация скринингов и последующее операционное сопровождение результатов скринингов. координация деятельности вовлеченных подразделений компании. методологическое сопровождение процесса по применения мер, в т.ч. подготовка/обновление соответствующих инструкций, а также проведение разъяснений для вовлеченных сотрудников операционных подразделений. 3) сведения «об отказниках» (764-п), размещаемые в личном кабинете банка россии: загрузка сведений «об отказниках» в систему компании и обработка полученных результатов сверки. формирование ответов (квитанций) о принятии/непринятии сведений «об отказниках», направлении информации в банк россии. 4) исполнение управленческих (операционных) контролей деятельности отдела: обеспечение актуальности и соответствия требованиям внутреннего контроля библиотеки контролей. выполнение контролей в функциональном периметре. 5) участие в техническом сопровождении по направлению ключевых обязанностей и задач. участие в автоматизации и оптимизации работы отдела. 6) исполнение функций и замещение сдл по под/фт на время его отсутствия. 7) работа с личным кабинетом росфинмониторинга (в т.ч. мониторинг поступающей информации, обновление сведений о компании и должностных лицах), а также мониторинг информации в личном кабинете банка россии в части компетенции отдела. 8) участие в выполнении оценки уровня риска клиента по направлению ключевых обязанностей и задач. 9) участие в подготовке ответов на запросы регуляторов, внутреннего и внешнего аудита. 10) учет сведений, полученных по направлению ключевых обязанностей и задач, подготовка отчетности, необходимой для исполнения требований законодательства о под/фт, а также подготовка отчетности для внутренних целей компании. 11) исполнение иных поручений менеджера в пределах компетенции отдела. требования: высшее юридическое или экономическое образование (либо иное высшее образование). навыки работы с электронно-цифровой подписью. глубокие знания российского законодательства в области под/фт. опыт работы в сфере под/фт не менее двух лет. опыт работы в подразделении по под/фт в страховой компании будет преимуществом. высокий уровень личной ответственности и дисциплинированности; внимательность в работе с документами; эффективность и организованность в работе; способность эффективно и в сжатые сроки решать поставленные задачи; нацеленность на достижение результата; хорошие коммуникативные навыки; желание улучшать процессы. соответствие квалификационным требованиям, установленным законодательством рф для сотрудника подразделения по под/фт страховой организации, а также соответствие требованиям к деловой репутации, установленным законодательством рф, регулирующим страховую деятельность, для специального должностного лица, ответственного за под/фт. мы предлагаем: конкурентную заработную плату и годовой бонус по итогам работы. гибридный график работы с возможностью чередовать работу из офиса / дома. добровольное медицинское страхование (дмс) для сотрудника и его несовершеннолетних детей - с первых дней работы. страхование для выезжающих за рубеж для сотрудника и его несовершеннолетних детей. страхование жизни. доплату отпуска и больничного листа до оклада (отпуск без потерь). отличные возможности для обучения и профессионального развития, курсы и тренинги, программу внутренней мобильности; привилегии в рамках зарплатного проекта и страховые продукты с корпоративными скидками. развитую корпоративную культуру, работу в дружном коллективе.