Обязанности: Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение проверок подразделений, подготовка отчетов; Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга; Проведение проверок по профилю клиента в части ПОД/ФТ; Подготовка материалов по запросам Банка России, Росфинмониторинга, аудиторов; Консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и принимать активное участие в улучшении процессов. Требования: Высшее образование; Не менее 1 года в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы обязательного контроля финансового мониторинга в Банках. Знание правил заполнения ФЭС. Отличное знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 4936-У). Опыт анализа налоговой и бухгалтерской отчетности юридических лиц будет преимуществом; Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая подходы к оценке рисков по данному направлению; Уверенное знание специфики рисков ПОД/ФТ продуктов финансовых рынков, а также банковских продуктов; Способность выстраивать эффективные коммуникации с подразделениями в рамках ведения проектов, а также при решении текущих задач; Системное мышление, способность расставлять приоритеты, отличная самоорганизация, умение работать в режиме жестких сроков, отличные письменные и коммуникативные навыки, способность работать в команде. Условия: Оформление согласно ТК РФ; График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45; Комфортный офис в центре – ст. м. Бауманская; Возможность удаленной работы; Конкурентная заработная плата; Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности; Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции.
Адрес
Москва