компания "first heartland jýsan bank" обязанности: контроль, выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций по информации; мониторинг операций клиентов, в отношении которых имеются основания и (или) сведения о причастности их к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; подготовка управленческой отчетности для руководящего работника; разработка/согласование методических разъяснений (памяток), рекомендаций, порядков взаимодействия по реализации правил внутреннего контроля по под/фт; обеспечение конфиденциальности сведений; разработка правил по вопросам под/фт; иные обязанности в соответствии с внд организации в сфере под/фт. требования: знание требований законодательства республики казахстан, регулирующего сферы по под/фт; навыки деловой переписки, в том числе составления официальных писем, записок, аналитических справок, навыки подготовки презентаций и иных документов; стаж работы: не менее 2 (двух) лет в финансовых организациях. условия: официальное трудоустройство; конкурентная заработная плата; график:5/2.
Адрес
Казахстан Алматы