компания "fortebank" обязанности: внедрение эффективной системы контроля международных санкций и управление санкционным риском; реализация мероприятий по соблюдению банком международных санкций. анализ выстроенных в абис банка контролей для целей соблюдения применимых международных санкций; мониторинг за соблюдением в банке правил по работе с международными санкциями и политики управления риском од/фт; выявление недостатков/нарушений и разработка корректирующих мероприятий для минимизации комплаенс-риска; сопровождение работы с банками-корреспондентами; подготовка информации о проведенных мероприятиях за отчетный период, связанныхс международными санкциями ofac, оон, европейского союза (мониторинг международных санкций, рекомендации структурным подразделениям, угрозы и события комплаенс-риска, вызванные нарушением применимых санкций, разработка корректирующих мероприятий); разработка обучающих курсов по международным санкциям и проведение обучения для работников банка, а также дочерних организаций; консультирование руководства и работников банка по вопросам международных санкций. поддержание комплаенс-культуры в банке и иные полномочия, определённые во внутренних документах банка. требования: высшее образование (юридическое/экономическое); знание применимого законодательства, в том числе нормативных правовых актов национального банка республики казахстан, агентства республики казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, агентства республики казахстан по финансовому мониторингу; знание современных тенденций и лучшей международной практики в области aml; навыки коммуникаций, проведения переговоров и выстраивания отношений с заинтересованными сторонами; умение использовать в работе лучший опыт из других компаний и из других областей бизнеса; знание банковских и финансовых инструментов, навыки анализа и поиска путей повышения эффективности деятельности подразделения; умение своевременно разрешать сложные проблемы и вопросы; умение работать в условиях многозадачности и сжатых сроков; поддерживать высокое качество исполнения поставленных задач и функций, определенных внутренним документами банка, навыки деловых коммуникаций; знание английского языка; ms windows, ms office, параграф (правовая база), ms teams, camunda modeler, bpm, по colvir и/или иные автоматизированные программные обеспечения. условия: стабильная заработная плата; медицинская страховка; комфортабельный офис; развитие профессиональных навыков; работа с широкой линейкой современных и постоянно развивающихся банковских продуктов; дружная и профессиональная команда.
Адрес
Казахстан Астана