Главный специалист финансового мониторинга по ВЭД

Управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Осуществляет контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ. Мы в ищем специалиста, который будет осуществлять анализ подозрительных операций клиентов по внешнеэкономической деятельности в рамках ПОД/ФТ. Чем предстоит заниматься: проводить анализ операций клиентов юридических лиц по внешнеэкономической деятельности, в рамках ПОД/ФТ; осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции; формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам; подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа; подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд; принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ; консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы в банке по анализу подозрительных операций юридическими лицами в части ПОД/ФТ от трех лет; высшее образование; знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; опыт анализа операций ВЭД в части ПОД/ФТ; знание английского языка на уровне Intermediate будет преимущество. Мы предлагаем: конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации; низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов; направленность на автоматизацию процессов, выделенная IT-команда внутри управления комплаенс-контроля; расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний; бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни; корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только; выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам; скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только; офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».