Cпециалист финансового мониторинга сомнительных операций

компания "локо-банк" обязанности: выявление необычных/сомнительных операций клиентов; проводить расследование по валютным платежам, направлять запросы с целью исполнения федерального закона № 115-фз по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности; анализ представленных документов по запросам и по результатам составление профессиональных заключений,принятие решений о возможности/невозможности проведения платежей, дальнейшего обслуживание клиента; контроль за правильностью оформления анкет клиентов банка, выгодоприобретателей; анализ нетипичных и сложных сделок клиентов сегмента private; требования: высшее /незаконченное образование; опыт работы в банке в подразделении под/фт в направлении выявления сомнительных операций не менее 1 года ; условия: оформление в соответствии с тк рф; местоположение офиса: ленинградский проспект, 39с80, м. аэропорт; режим работы: с 9.30 до 18.30, в пятницу с 9.30 до 17.30; финансовые условия обсуждаются индивидуально; социальный пакет: компенсация дмс, льготное кредитование, скидки на туристические и иные услуги от партнеров банка.