Руководитель по направлению комплаенс и AML (удаленно)

компания "кдв групп" в команду нового цифрового банка требуется руководитель направления комплаенс и amlбанк входит в состав холдинга "кдв" с 2021 года. в настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории российской федерации. задачи:- разработка мер по предотвращению реализации рисков в области aml- разработка и внедрение лнпа по теме комплаенс/под/фт/фрому- осуществление мер по под/фт (идентификация и верификация клиентов, мониторинг финансовых операций, оценка степени риска и т.д.);- сопровождение проверок роскомнадзора, банка россии- управление конфликтом интересов, репутационными рисками, рисками в сфере антикоррупционной деятельности. расследование инцидентов, жалоб и конфликтов- работа в части контроля платежных агентов- разработка процедур и отправка отчетности по fatca, crs- мониторинг, контроль выявления сотрудниками операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций- мониторинг соблюдения законодательства в области под/фт/фрому, при проведении идентификации клиентов и обновлении сведений- проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера- аналитическая работа, составление ежемесячной управленческой отчетности, методология- рассмотрение запросов, поступающих от банков-корреспондентов и банков – участников расчетов;- подготовка ответов на запросы регулятора и контролирующих органов;требования:- высшее образование- практический опыт организации комплаенса и aml в банке top 20- практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по организации комплаенс и aml- уровень письменного и устного английского языка не ниже c1- хорошие коммуникативные навыкиусловия:- возможность работы как в дистанционном, так и офисном режиме- командировки по необходимости- распределенная команда в разных часовых поясах- трудоустройство строго согласно тк рф с своевременной выплатой зп- дмс