Главный специалист отдела финансового мониторинга( Авангард, АКБ )

компания "авангард, акб" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком; формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган. контроль информации, содержащейся в сообщениях; направление запросов клиентам через иб на предоставление документов для последующего заполнения сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов; подготовка информации и документов по запросам росфинмониторинга в соответствии с положением банка россии от 20.09.2017 №600-п. выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с положением банка россии от 15.10.2015 №499-п; ведение и формирование досье в рамках реализации правил внутреннего контроля; консультирование сотрудников банка по вопросам под/фт. требования: высшее образование; опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; соответствие квалификационным требованиям согласно указания банка россии от 09.08.2004 №1486-у; знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федерального закона от 07.08.2001 №115-фз, положений банка россии №499-п, 600-п, указания банка россии от 15.06.2021 №5861-у, а также информационных и рекомендательных писем банка россии; умение работать с большими объемами информации; уверенный пользователь пк. условия: заработная плата по результатам собеседования; индексация заработной платы; компенсация расходов на питание; офис в районе м. полянка/октябрьская/кропоткинская/третьяковская; оформление согласно тк рф.