Банк ЗЕНИТ — российский универсальный банк, входящий в топ-40 банков по активам. Головной банк одноименной банковской группы, в которую также входят Липецккомбанк, Спиритбанк, Банк ЗЕНИТ Сочи и Банк Девон-Кредит. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 149 точек. ЗЕНИТ — банк с большими амбициями. Мы ждем целеустремленных и трудолюбивых людей. В нашей команде ценят увлеченность своим делом, стремление к результату и клиентоориентированность. Мы любим сложные задачи, но решаем их в атмосфере поддержки и доверия. Наша цель — предлагать клиентам лучшие продукты и лучший сервис, и вместе мы работаем над ней каждый день. Присоединяйтесь! Обязанности: Мониторинг операций клиентов Банка на предмет соблюдения Закона № 115-ФЗ, выявления необычных (сомнительных) операций в деятельности клиентов; Направление запросов Клиентам Банка о представлении документов и информации, обосновывающих проведение операций, анализ указанных документов, подготовка (визирование) докладов и направление на согласование Ответственному сотруднику; Формирование и ведение досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ Клиентов Банка; Ограничение функционирования системы дистанционного банковского обслуживания Клиентов Банка; Осуществление отказов в выполнении распоряжений Клиентов Банка на основании Закона № 115-ФЗ. Направление Клиенту уведомления об отказе Банка в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции; Информирование Клиентов Банка о результатах рассмотрения представленных документов. Требования: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее трех лет (желательно); специализация в области контроля и выявления необычных операций клиентов. Условия: Работа в крупном стабильном банке; Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Социальный пакет; ДМС ; Режим работы - удаленный/офис; Прозрачные и реальные перспективы карьерного роста.
Адрес
Москва