Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля

компания "ланта-банк" обязанности: анализ операций клиентов (в том числе 5-ти филиалов) на их сомнительность / подозрительность; подготовка заключений, служебных записок для руководства и отдела фин.мониторинга о деятельности клиента согласно представленным документам от отдела фин.мониторинга и операциям по счетам клиента; заключение о клиенте, разработка рекомендаций по минимизации рисков банка по отношении деятельности клиента; навык и умение выявления операций подлежащих обязательному контролю; готовность к командировкам. требования: опыт работы в подразделении под/фт, желательно в качестве аналитика, функционал которого связан с выявлением сомнительных (подозрительных) операций; знание законодательства в области под/фт, в том числе в части требований цб рф к выявлению сомнительных операций; умение проводить аналитическую работу с базой данных, понимание и знание финансово-хозяйственной деятельности клиентов, знание (чтение) бухгалтерского баланса предприятия; уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов; владение нормативными документами цб рф и законодательными актами; уверенный пользователь консультантплюс, желательно знать программу цфт. условия: оформление по тк рф график работы 5/2 с 08:30 - 17:30 пятн. до 16:30 м.новокузнецкая, от метро 5 мен. - пешая доступность.