Обязанности Разработка и внедрение стратегии управления рисками для ломбарда (а также всех необходимых регламентов). Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мониторинг изменений законодательства. Формирование ответов в рамках 115-ФЗ и иных нормативных актов ЦБ РФ. Участие в подготовке и проведении обучения работников ломбарда по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Формирование сообщений (ФЭС) и представление сведений в уполномоченный орган. Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга. Анализ и подготовка ответов на запросы УО и ЦБ РФ. Требования Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет. Высшее юридическое или экономическое образование. Практический опыт работы с запросами ЦБ РФ. Знание нормативной документации ЦБ РФ (письма, рекомендации и иное), Положения Банка России: ФЗ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Условия Полный рабочий день, график 5/2. Официальное трудоустройство.
Адрес
Краснодар