Главный эксперт (Финансовый мониторинг)( UniCredit Bank )

компания "unicredit bank" чем предстоит заниматься? выявление и анализ операций клиентов юридических лиц, имеющих признаки подозрительных, в т.ч. связанных с связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств на ежедневной и еженедельной основе подготовка и направление запросов клиентским менеджерам по вопросам предоставления подтверждающих документов, аналитика полученных документов, принятие финального решения в отношении квалификации операций клиента подготовка мотивированных заключений о необходимости расторжения отношений с клиентами и применении административных мер, согласно действующему законодательству и внутренним процедурам банка формирование данных о сомнительных операциях подготовка ответов на жалобы клиентов. участие в подготовке ответов на запросы регулятора подготовка ежемесячных отчетных форм руководству банка консультирование сотрудников по вопросам применения законодательства рф в области под/фт участие в проекте амл онлайн что мы ожидаем от вас: высшее экономическое образование опыт работы в сфере под/фт не менее 2 лет знание законодательства в области подфт/фрому, типологий сомнительных операций юридических лиц опыт работы в амл онлайне и амл оффлайне владение иностранными языками: английский (intermediate) продвинутый пользователь пк (правовые информационные системы (гарант", "консультант" и т.п.) продвинутый уровень ms excel является преимуществом своему будущему юникуму мы готовы предложить: оформление в штат банка по тк рф возможна работа в формате гибрид после прохождения обучения расширенный социальный пакет (корпоративное питание, дмс, дополнительные дни отпуска и др.) участие в международных проектах все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам