компания "демир кыргыз интернэшнл банк" обязанности: осуществление ежедневной передачи отчетности в государственный уполномоченный орган (гсфр кр), подготовка информации и документов по запросам гсфр кр и нбкр; осуществление контроля за сотрудниками структурных подразделений/филиалов банка в части выявления рисков финансирования террористической деятельности отмывания преступных доходов), связанных с нарушением внутренних и внешних нормативных требований, регулирующих меры пфтд/лпд; проведение оценки риска клиентов, на основании установленных критерии, контроль за соблюдением мер по нпк клиентов банка и их бенефициарных владельцев; мониторинг операций клиентов в целях выявления сомнительных/подозрительных признаков фт/лпд в их деятельности, взаимодействие со структурными подразделениями банка в целях мониторинга; оказание поддержки в подготовки квартальных отчетов аудит комитету и совету директоров банка, а также другой необходимой отчетности гсфр кр и нбкр; ежедневная работа с санкционным перечнем: проверка достоверности совпадений, запрос дополнительной информации, взаимодействие с ответственным сотрудником банка и т.д.; исполнение других функций в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов, по поручению своего руководителя и согласно своей должностной инструкции. требования: образование - высшее экономическое или юридическое; опыт работы в банковской сфере – более 1 года; знание английского языка является преимуществом; знание программы и формул excel, умение работать с большими объемами информации в таблицах excel; знание бизнес-процессов банка, внутренних правил и процедур, информационных ресурсов и отчетности банка; отсутствие дисциплинарных взысканий связанных с нарушением внутренних правил и процедур банка.
Адрес
Кыргызстан Бишкек