компания "финансовый дом «солид»" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций и сделок, подлежащих обязательному контролю; анализ клиентов компании и оценка уровня риска в рамках под/фт; - работа с перечнем террористов из лк рфм и проведение проверки клиентов; - отражение в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (федресурс) в части переданного в лизинг имущества; - разработка и актуализация правил внутреннего контроля (пвк) компании, контроль за соблюдением пвк и иных внутренних нормативных документов в области под/фт; - взаимодействие с надзорными органами (росфинмониторинг, цб рф): отправка сообщений, работа с перечнями, формирование и отправка отчетности, работа с запросами; - оформление залогового обеспечения по лизинговым сделкам; - формирование уведомлений о возникновении залога, осуществление нотариальной регистрации залогового имущества, оформление обременений на лизинговое имущество; - формирование и проверка кредитных договоров, договоров залога, поручительств и других документов, связанных с деятельностью организации; - работа по системе эдо для регистрации техники в гостехнадзоре; требования: высшее экономическое образование опыт работы с юридическими лицами в лизинговой компании/банке от 3-х лет аналитический склад ума исполнительность, ответственность, коммуникабельность, нацеленность на результат, работа в команде условия: оформление по тк рф график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 профессиональный дружный молодой коллектив м. беговая (шаговая доступность)
Адрес
Москва