Обязанности: Анализ проводимых операций и выявление операций подпадающих под действие эмбарго и санкций, Проверка обоснованности выявленных операций в части комплаенс-риска, в разработанной системе выборки информации для мониторинга. Проверка ответов клиентов на запросы иностранных банков, владение Swift форматами. Обработка информации, содержащейся в санкционных базах данных (такие как Accuity, OFAC Search). Анализ клиентов на наличие/отсутствие в отношении их действующий санкций. Требования: Высшее образование (финансы и кредит; банковское дело; экономика и бизнес; бухгалтерский учёт и аудит; менеджер организации; мировая экономика; юриспруденция); Опыт работы по данному направлению не менее одного года; Работа с платежами при квалификации их в части эмбарго и санкций; Продвинутый пользователь FircoSoft, Microsoft Word, Excel, Outlook, Комита, все АБС Банка, создание запросов в Microsoft SQL Server; Знание английского на уровне Intermediate (максимально грамотно и свободно общаться на определенные темы, знание всех основных правил и особенности английского языка, на должном уровне проводить деловые переговоры). Условия: Территориальное место работы: ст.м. Арбатская; Оформление в штат Банка согласно ТК РФ; Стабильный и прозрачный доход: 188 000 руб. (на руки); Пятидневная рабочая неделя: с 10:00 до 19:00, в пятницу с 11:00 до 19:00; Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7); Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников; Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег); Компенсацию за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.
Адрес
Москва