Что потребуется: высшее образование; опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет или опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года, знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ, бухгалтерский учет (в части обслуживания юридических лиц), порядок осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации, ответственность, внимательность, исполнительность, умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации Что предстоит: Осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений; Контроль проведения обучения/проверки знаний и участие в подготовке обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, предусмотренных Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»; Изучение нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей; Организовывать разработку методических материалов, документов, регулирующих процесс контроля за соблюдением в Банке порядка идентификации клиентов (регламенты, положения, инструкции и т.п.); Формировать требования к доработке/разработке программного обеспечения, применяемого для исполнения своих должностных обязанностей, и оценивать его работоспособность и функциональность (автоматизировать деятельность) Осуществлять текущий и последующий контроль за деятельностью сотрудников банка по вопросам документального фиксирования информации, предусмотренной требованиями Федерального закона № 115-ФЗ; Подготовка анкет/досье клиентов для ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга; Что даем: Работу в банке из списка ТОП-50 крупнейших банков России по оценке Центробанка. Отличный социальный пакет с ДМС, включающим стоматологию и массаж; ипотекой по эксклюзивно сниженным ставкам для сотрудников, льготным кредитованием; компенсацией детского сада и другими приятными бонусами; Комфортный офис в центре города рядом с метро "1905 года" (ул. Сакко и Ванцетти, 67); Регулярное внутреннее обучение и возможность внешнего обучения для профессионального развития; Официальную заработную плату с выплатой два раза в месяц; Оформление согласно ТК РФ. График работы 8:30-17:30, возможна сверхурочная работа; Увлекательную корпоративную жизнь
Адрес
Екатеринбург