Главный специалист группы текущего контроля и анализа юридических лиц

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ. Мы ищем специалиста, который будет проводить анализ подозрительных операций клиентов. Чем предстоит заниматься проводить ежедневный онлайн-мониторинг операций клиентов с целью выявления сомнительных операций и сделок; осуществлять анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции; формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам; подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа; подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и т. д.; принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ; консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Наши ожидания не менее двух лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ; высшее образование; знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; владение английским языком на уровне Intermediate будет плюсом. Мы предлагаем комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом; отличные условия для профессионального и личностного роста (тренинги, воркшопы, практики и многое другое); низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов; направленность на автоматизацию процессов, выделенную IT-команду внутри управления комплаенс-контроля; расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний; бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни; корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого; выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам; скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое.