компания "иммигрант инвест" иммигрант инвест - международная компания, которая специализируется на программах получения второго гражданства и вида на жительство за инвестиции в странах евросоюза, карибского бассейна, оаэ и турции. наши офисы располагаются в следующих странах: австрия, мальта, кипр, португалия, россия и казахстан. в настоящий момент в связи с расширением юридического департамента мы приглашаем вас стать частью нашей команды и принять участие в конкурсе на роль aml officer/compliance specialist. основные задачи на этой роли: проводить комплексную проверку клиентов и компаний (due diligence и kyc проуедуры); выявлять риски и проводить расширенную комплексную проверку; внедрять, корректировать комплаенс-процессов и процедур в компании в соответствии с принятыми политиками; взаимодействовать с бизнес-подразделениями и смежными командами для обеспечения более эффективных процессов проверки kyc / aml; оценивать профиль физических и юридических лиц на предмет наличия комплаенс -рисков; вы нам подходите, если: имеете высшее юридическое или финансовое образование; имеете опыт работы в подразделениях комплаенс финансовых организаций не менее 3-х лет; обладаете уверенными знаниями процедуры комплаенс; kyc (как российские, так и международные требования); имеете знания в сфере регулирования под/фт, включая основы международных практик и стандартов под/фт; владеете английским языком (не ниже с1); имеете аналитическое мышление, внимательны к деталям и умеете быстро обрабатывать большие массивы информации; для вас мы предлагаем: интересные задачи и возможность профессионального развития в компании; оформление строго в соответствии с трудовым законодательством рф с первого рабочего дня; стабильную заработную плату (оклад + ежемесячный бонус по результатам работы); график работы: 5\2 с 9.30 до 18.30;
Адрес
Москва