Обязанности: взаимодействие с Банком России и другими контролирующим органами по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга, Банка России; контроль и мониторинг реализации сотрудниками программ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ работа с учетными системами Компании в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение их доработок и приведения в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля; Ведение отчетности согласно Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: высшее юридическое или экономическое образование ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ от 2-х лет ЖЕЛАТЕЛЬНО Уверенный пользователь ПК, ЛК Росфинмониторинг, Microsoft Office, 1С. Условия: - работа в стабильной компании с более чем 30 летней историей - трудоустройство в соответствии с ТК РФ
Адрес
Пермь