Старший специалист по мониторингу операций (AML)( Тинькофф )

компания "тинькофф" тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с под/фт, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас! мы предлагаем достойную заработную плату: оклад + ежемесячная премия по результатам работы. размер заработной платы обсуждается на собеседовании. бонус в конце года по итогам работы. работу в комфортабельном офисе бц мирлэнд, недалеко от станции метро дмитровская. график на выбор: 5/2 с 10 до 19. доплату за работу в ночные часы. оформление по тк рф, дмс, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней. постоянное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы. в вашем распоряжении будет огромная библиотека с технической литературой. возможность профессионального и карьерного роста. занятия в фитнес-центре «manхэттен»: есть тренажеры, бассейн, групповые программы с крутыми тренерами, сауна. корпоративные тарифы по картам тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое от партнеров компании. классную атмосферу, общение на "ты" и никакого дресс-кода. что нужно делать анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем. выявлять сомнительные операции при проведении валютных расчетов клиентами. анализ документов, полученных банком, в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности) на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций (указов президента рф). комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений). проводить расследование по валютным платежам, направлять запросы с целью исполнения федерального закона № 115-фз по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности, с последующим анализом документов и составлением профессиональных заключений. работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам под/фт. оказывать информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения банком федерального закона № 115-фз при проведении валютных операций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности. согласовывать платежи в пользу резидентов стран высокого уровня риска, в т.ч. недружественных стран с целью соблюдения контрсакционных мер рф (указов президента рф). анализ нетипичных и сложных сделок, включающих международный элемент. что мы ценим высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование. обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в под/фт от 1-го года. умение работать с группами компаний (гк), знание основных зон риска и схем оптимизации в гк. углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем банка россии в сфере под/фт, валютного контроля и валютного регулирования. знания нормативных документов: 115-фз, 375-п, 172-т, 173-фз и т.д. навык составления мотивированных суждений по клиентам. знание английского не ниже intermediate. откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!